ケイブ，監査等委員会設置会社に移行すべく定款の一部を変更。新任取締役の候補者に，同社新規事業開発部長の安藤裕史氏とAKS社長室の高橋祐希氏

監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

※「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ」より一部引用

監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2019年８月開催予定の第25回定時株会において承認されることを前提として、監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更を決議し、監査等委員会設置会社への移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名及び監査等委員である取締役３名の選任を第25回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的当社取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため。

（２）移行の時期2019年８月開催予定の第25回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認をいただき、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

２．定款の一部変更
（１）定款変更の理由監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

（２）変更の内容別紙のとおりであります。

（３）定款変更の日程定款変更のための株主総会開催日2019年８月27日（火曜日）定款変更のための効力発生日2019年８月27日（火曜日）

３．取締役候補者
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	再任、新任の別	現役職名
高野健一	再任	当社代表取締役社長・CEO
秋田英好	再任	当社取締役 株式会社でらゲー取締役
安藤裕史	新任	当社新規事業開発部長
菊地 徹	再任	当社常務取締役・CFO
岡本吉起	再任	当社取締役 株式会社オカキチ代表取締役
高橋祐希	新任	株式会社AKS社長室

（注）高橋祐希氏は、社外取締役候補者であります。

（２）監査等委員である取締役

氏名	再任、新任の別	現役職名
小尾敏仁	新任	当社取締役内部監査室長 株式会社鉄人化計画社外取締役（監査等委員）
蒲 俊郎	新任	当社社外監査役 城山タワー法律事務所代表
佐藤 桂	新任	当社社外監査役 佐藤桂事務所代表

（注）蒲俊郎氏及び佐藤桂氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、証券取引所が定める独立役員候補者であります。

（３）退任予定の取締役

氏名	現役職名
池田恒基	当社取締役副社長・COO
川口洋司	当社社外取締役 株式会社コラボ代表取締役
大出悠史	当社社外取締役 株式会社KeyHolder取締役

（注）池田恒基氏につきましては、取締役退任後も引き続き当社に残り、中心メンバーとしてゲーム開発に従事していただきます。